反洗钱监管概论 pdf pdb 阿里云 极速 mobi caj kindle 下载

在2016年G20杭州峰会公报中，习近平主席和各国领导人共同承诺要完善制度，提升国际社会打击洗钱、恐怖融资和逃税的能力。随着国际国内形势的发展，反洗钱已经超出了预防和打击洗钱犯罪的范畴，在完善国家治理、维护金融安全和促进改革开放中发挥着日益重要的作用。根据我国政府颁布的法律法规，借鉴国内外研究成果和反洗钱实践成功经验，结合自身的教学心得，编写了《洗钱风险与反洗钱监管概论》这本教材。教材的主要内容是：洗钱、洗钱罪、洗钱上游犯罪的法律规定；洗钱的主要手段和途径；洗钱风险的识别与评估；客户尽职调查、大额和可疑交易以及相关报告制度；我国反洗钱监管体系；反洗钱经验借鉴；反洗钱国际合作等。

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复旦大学经济学博士，上海立信会计金融学院副教授，研究方向是宏观调控与金融监管，讲授的课程主要是金融学、中央银行与金融监管、洗钱与反洗钱概论等。曾赴英国杜伦大学、美国汤森大学访学。曾获上海市教育系统优秀党员等荣誉。

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书籍介绍

      在2016年G20杭州峰会公报中，习近平主席和各国领导人共同承诺要完善制度，提升国际社会打击洗钱、恐怖融资和逃税的能力。随着国际国内形势的发展，反洗钱已经超出了预防和打击洗钱犯罪的范畴，在完善国家治理、维护金融安全和促进改革开放中发挥着日益重要的作用。根据我国政府颁布的法律法规，借鉴国内外研究成果和反洗钱实践成功经验，结合自身的教学心得，编写了《洗钱风险与反洗钱监管概论》这本教材。教材的主要内容是：洗钱、洗钱罪、洗钱上游犯罪的法律规定；洗钱的主要手段和途径；洗钱风险的识别与评估；客户尽职调查、大额和可疑交易以及相关报告制度；我国反洗钱监管体系；反洗钱经验借鉴；反洗钱国际合作等。