点击选择搜索分类
芝麻书海 -音乐 -金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易

金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易 pdf pdb 阿里云 极速 mobi caj kindle 下载

金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易精美图片

金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易电子书下载地址

》金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易电子书籍版权问题 请点击这里查看《

金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易书籍详细信息

  • ISBN：9787504955791
  • 作者：暂无作者
  • 出版社：暂无出版社
  • 出版时间：2010-8
  • 页数：157
  • 价格：30.00元
  • 纸张：暂无纸张
  • 装帧：暂无装帧
  • 开本：暂无开本
  • 语言：未知
  • 丛书：暂无丛书
  • TAG：暂无
  • 豆瓣评分：暂无豆瓣评分
  • 豆瓣短评：点击查看
  • 豆瓣讨论：点击查看
  • 豆瓣目录：点击查看
  • 读书笔记：点击查看
  • 原文摘录：点击查看

内容简介：

《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易》内容简介：有人可能会问，金融机构按照央行规定的可疑交易标准向央行报告的可疑交易难道不是真正的可疑交易？事实上不是。因为金融机构根据客观的可疑交易标准报告的可疑交易，只是反映了某笔资金交易在客观表现上不同于或有别于一般的正常交易，实际上属于异常交易；而真正的可疑交易应当是金融机构工作人员在这些异常交易的基础上，结合实践经验，经过充分的主观分析判断后发现的涉嫌洗钱的资金交易活动。正因为这种可疑交易蕴涵了金融机构工作人员的主观能动性，更显示了其可贵的价值，也更加符合反洗钱工作的本原精神。

书籍目录：

暂无相关目录，正在全力查找中！

作者介绍：

暂无相关内容，正在全力查找中

出版社信息：

暂无出版社相关信息，正在全力查找中！

书籍摘录：

暂无相关书籍摘录，正在全力查找中！

在线阅读/听书/购买/PDF下载地址：

在线阅读地址：金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易在线阅读

在线听书地址：金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易在线收听

在线购买地址：金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易在线购买

原文赏析：

暂无原文赏析，正在全力查找中！

其它内容：

书籍介绍

《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易》内容简介：有人可能会问，金融机构按照央行规定的可疑交易标准向央行报告的可疑交易难道不是真正的可疑交易？事实上不是。因为金融机构根据客观的可疑交易标准报告的可疑交易，只是反映了某笔资金交易在客观表现上不同于或有别于一般的正常交易，实际上属于异常交易；而真正的可疑交易应当是金融机构工作人员在这些异常交易的基础上，结合实践经验，经过充分的主观分析判断后发现的涉嫌洗钱的资金交易活动。正因为这种可疑交易蕴涵了金融机构工作人员的主观能动性，更显示了其可贵的价值，也更加符合反洗钱工作的本原精神。

书籍真实打分

  • 故事情节：7分

  • 人物塑造：5分

  • 主题深度：7分

  • 文字风格：7分

  • 语言运用：3分

  • 文笔流畅：7分

  • 思想传递：7分

  • 知识深度：9分

  • 知识广度：7分

  • 实用性：3分

  • 章节划分：5分

  • 结构布局：8分

  • 新颖与独特：3分

  • 情感共鸣：6分

  • 引人入胜：6分

  • 现实相关：3分

  • 沉浸感：8分

  • 事实准确性：4分

  • 文化贡献：3分

网站评分

  • 书籍多样性：4分

  • 书籍信息完全性：3分

  • 网站更新速度：9分

  • 使用便利性：5分

  • 书籍清晰度：7分

  • 书籍格式兼容性：3分

  • 是否包含广告：7分

  • 加载速度：6分

  • 安全性：4分

  • 稳定性：4分

  • 搜索功能：3分

  • 下载便捷性：9分

下载点评

  • mobi(194+)
  • 强烈推荐(667+)
  • 小说多(286+)
  • 无漏页(559+)
  • 引人入胜(125+)
  • 无水印(661+)
  • 速度快(656+)
  • 图书多(322+)

下载评价

  • 网友 汪***豪：

    太棒了，我想要azw3的都有呀！！！

  • 网友 索***宸：

    书的质量很好。资源多

  • 网友 焦***山：

    不错。。。。。

  • 网友 师***怀：

    好是好，要是能免费下就好了

  • 网友 郗***兰：

    网站体验不错

  • 网友 孙***美：

    加油！支持一下！不错，好用。大家可以去试一下哦

  • 网友 訾***雰：

    下载速度很快，我选择的是epub格式

  • 网友 寇***音：

    好，真的挺使用的！

  • 网友 马***偲：

    好 很好 非常好 无比的好 史上最好的

  • 网友 饶***丽：

    下载方式特简单，一直点就好了。

  • 网友 后***之：

    强烈推荐！无论下载速度还是书籍内容都没话说 真的很良心！

  • 网友 堵***格：

    OK，还可以

喜欢"金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易"的人也看了

金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易分类索引数据信息

ISBN：9787504955791
出版社：暂无出版社
出版日期：2010-8
作者：暂无作者
TAGS：暂无
随机推荐

© 2009-2025 芝麻书海 京ICP备2024085379号

免责声明：本站数据来自互联网公开的数据索引，如果侵犯了您的版权，请点击这里联系删除
对于本站页面标记为“广告、ad” 或非本站域名的链接内容不受本站管控，请自行辨别内容真实性/合法性，本站对此类信息或者链接内容的真实性/合法性不负责任。